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昊海生科: 上海昊海生物科技股份有限公司董事聚会事端正（2025年6月修订）
上海昊海生物科技股份有限公司董事聚会事端正
上海昊海生物科技股份有限公司
董事聚会事端正
为了进一步范例上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会的议事办法和决定顺序，促使董事和董事会有用地推行其职责，抬高董事会规
范运作和科学决定秤谌，依照《中华百姓共和邦公法律》（以下简称《公法律》）、
《中华百姓共和邦证券法》（以下简称《证券法》）、《香港笼络来往一切限
公司证券上市端正》（以下称“《香港上市端正》”）等司法、法例、范例性文
董事会依照联系轨则下设董事司帐谋及可接连起色委员会、董事会审计委员
会、董事会提名委员会、董事会薪酬与视察委员会等特意委员会和董事会以为需
要设立的其他特意委员会。特意委员会对董事会担任，遵从公司章程和董事会授
权推行职责，提案应该提交董事会审议肯定。各特意委员会正在董事会的同一指挥
下，为董事会决定供应倡议、筹商主张。特意委员会成员完全由董事构成，此中
董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与视察委员会中独立董事占
众半并负责集中人，审计委员会的集中人工司帐专业人士。董事会担任订定特意
公司设董事会秘书一名，由董事会委任。其重要职责是：
（二）确保公司依法绸缪和递交有权机构所条件的讲述和文献；
（三）包管公司的股东名册适当设立，包管有权获得公司相闭记载和文献的
（四）司法、行政法例、部分规章、股票上市地证券来往所的上市端正轨则
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董事会秘书兼任董事会办公室担任人，保管董事会和董事会办公室印章。
公司设董事会，董事会由5-19名董事构成，设董事长1人，不设副董事长。
此中，外部董事（指不正在公司内部任职的董事）应占董事会人数的1/2以上；独
立董事应占董事会人数1/3以上，并起码有3名或以上；职工代外董事1名。
非职工代外董事由股东会推举或者改换，并可正在任期届满前由股东会消除其
职务。职工代外董事通过公司职工民主推举、改换、罢黜。董事任期3年，董事
任期届满，能够连选蝉联。董事长由总共董事的过对折推举和罢黜，任期3年，
能够连选蝉联。陆续负责公司独立董事的限期不得进步六年，但联系司法、法例
（一）担任集中股东会，并向股东会讲述管事；
（三）肯定公司的筹办预备和投资计划；
（四）订定公司的利润分拨计划和增加蚀本计划；
（五）订定公司添补或者裁汰注册资金的计划以及发行公司债券、其他证
（六）制订公司强大收购、因公司章程第二十六条第（一）项、第（二）
（七）肯定因公司章程第二十六条第（三）项、第（五）项、第（六）项规
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（八）正在股东会授权规模内，肯定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
（九）肯定公司内部收拾机构的设立；
（十）肯定聘任或者解聘公司总司理、董事会秘书及其他高级收拾职员，
并肯定其工钱事项和赏罚事项；依照总司理的提名，肯定聘任或者解聘公司副总
（十一）订定公司的基础收拾轨制；
（十二）订定公司章程点窜计划；
（十三）收拾公司音信披露事项；
（十四）向股东会提请邀请或改换为公司审计的司帐师事宜所；
（十五）听取公司总司理的按期或不按期的管事报告并查抄总司理的工
（十六）审查上市地证券来往所端正下必要提请股东会允许的须予公告
（十七）允许上市地证券来往所端正下无需股东会允许的须予公告或披
（十八）除公法律和公司章程轨则由股东会允许的事项外，肯定公司的其他
（十九）司法、行政法例、部分规章、上市地证券来往所端正、股东会或
（一）主理股东会和集中、主理董事会聚会；
（四）董事会授予或上市地证券来往所端正轨则的其他权柄。
董事长不行推行权柄时，由过对折董事联合推举一名董事推行职务。
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董事会聚会分为按期聚会和偶尔聚会，董事会每年应该起码正在上下半年度各
召开一次按期聚会。董事会每年起码召开4次聚会，由董事长集中，于聚会召开
正在发出召开董事会按期聚会的知照前，董事会办公室应该充塞征采各董事的
董事长正在拟定提案前，应该视必要征采总司理和其他高级收拾职员的主张。
根据前条轨则修议召开董事会偶尔聚会的，应该通过董事会办公室或者直接
向董事长提交经修议人签名（盖印）的书面修议。书面修议中应该载明下列事项：
（三）修议聚会召开的工夫或者时限、处所和办法；
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提案实质应该属于本公司《公司章程》轨则的董事会权柄规模内的事项，与
董事会办公室正在收到上述书面修议和相闭资料后，应该于当日转交董事长。
董事长以为提案实质不了了、整体或者相闭资料不充塞的，能够条件修议人点窜
董事长应该自接到修议或者证券禁锢部分的条件后十日内，集中董事会聚会
董事会聚会由董事长集中和主理；董事长不行推行职务或者不推行职务的，
召开董事会按期聚会和偶尔聚会，董事会办公室应该辞别提前十四日和三日
将书面聚会知照，通过直接投递、传真、电子邮件或其他办法，提交总共董事以
及总司理、董事会秘书。非直接投递的，还应该通过电话实行确认并做相应记载。
情景火急，必要尽速召开董事会偶尔聚会的，能够随时通过电话或者其他口
（五）董事应该亲身出席或者委托其他董事代为出席聚会的条件；
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口头聚会知照起码应包含上述第（一）、（二）项实质，以及情景火急必要
董事会按期聚会的书面聚会知照发出后，倘使必要转换聚会的工夫、处所等
事项或者添补、转换、撤除聚会提案的，应该正在原定聚会召开日之前三日发出变
更知照，阐述情景和新提案的相闭实质及联系资料。缺乏三日的，聚会日期应该
董事会偶尔聚会的聚会知照发出后，倘使必要转换聚会的工夫、处所等事项
或者添补、转换、撤除聚会提案的，应该事先获得过对折董事的承认并做好相应
董事会聚会应该由过对折的董事出席方可进行。相闭董事拒不出席或者怠于
出席聚会导致无法知足聚会召开的最低人数条件时，董事长和董事会秘书应该及
总司理和董事会秘书未兼任董事的，应该列席董事会聚会。聚会主理人以为
董事会聚会，规定上应该由董事自己出席。董事因故不行出席，应该事先审
阅聚会资料，造成了了的主张，能够书面委托其他董事代为出席董事会，委托书
代为出席聚会的董事应该向聚会主理人提交书面委托书，正在授权规模里手使
董事的权柄。董事未出席某次董事会聚会，亦未委托代外出席的，应该视作已放
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（三）委托人的授权规模和对提案外决意向的指示；
委托其他董事对按期讲述代为缔结书面确认主张的，应该正在委托书中实行专
（一）正在审议闭系来往事项时，非闭系董事不得委托闭系董事代为出席；闭
（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得给与独立
（三）董事不得正在未阐述其自己对提案的个体主张和外决意向的情景下全权
（四）一名董事不得给与进步两名董事的委托，董事也不得委托一经给与两
董事会聚会以现场召开为规定。董事会偶尔聚会正在保护董事充塞外达主张的
条件下，能够用电话聚会或视频聚会办法召开，由参会董事正在决议上签名。董事
董事会能够通信外决书面议案的办法庖代召开董事会聚会，但该议案须以专
人投递、邮递、电报、电子邮件或传真送交每一位董事。倘使董事会已将议案派
发给总共董事，且以上述办法将其签名应许的议案送交董事会秘书的董事已抵达
非以现场办法召开的，以视频显示正在场的董事、正在电话聚会中揭晓主张的董
事、轨则限期内实质收到传真或者电子邮件等有用外决票，或者董事过后提交的
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聚会主理人应该提请出席董事会聚会的董事对各项提案揭晓了了的主张。
对待依照轨则必要董事会特意委员会或独立董事特意聚会审议通过的提案，
联系特意委员集结中人或聚会主理人指定的董事应该正在筹议相闭提案前，报告相
董事打击聚会寻常实行或者影响其他董事谈话的，聚会主理人应该实时抑止。
除征得总共与会董事的划一同不测，董事会聚会不得就未包含正在聚会知照中
的提案实行外决。董事给与其他董事委托代为出席董事会聚会的，不得代外其他
董事应该卖力阅读相闭聚会资料，正在充塞认识情景的根底上独立、小心地发
董事能够正在会前向聚会集中人、总司理和其他高级收拾职员、各特意委员会、
司帐师事宜所和讼师事宜所等相闭职员和机构认识决定所必要的音信，也能够正在
每项提案始末充塞筹议后，主理人应该当令提请与会董事实行外决。
每名董事有一票外决权，以计名和书面等办法实行。
董事的外决意向分为应许、抵制和弃权。与会董事应该从上述意向当选择其
一，未做抉择或者同时抉择两个以上意向的，聚会主理人应该条件相闭董事从新
与会董事外决达成后，证券事宜代外和董事会办公室相闭管事职员应该实时
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现场召开聚会的，聚会主理人应该就地揭橥统计结果；其他情景下，聚会主
持人应该条件董事会秘书正在轨则的外决时限结局后下一管事日之前，知照董事外
董事正在聚会主理人揭橥外决结果后或者轨则的外决时限结局后实行外决的，
除本端正轨则的回避外决状况外，董事会审议通过聚会提案并造成联系决议，
务必有进步公司总共董事人数之对折的董事对该提案投赞同票。司法、行政法例
和本公司《公司章程》轨则董事会造成决议应该获得更众董事应许的，从其轨则。
董事会依照本公司《公司章程》的轨则，正在其权限规模内对担保事项作出决
议，除公司总共董事过对折同不测，还务必经出席聚会的三分之二以上董事的同
差异决议正在实质和寄义上显露冲突的，以造成工夫正在后的决议为准。
（一）上市地来往所端正轨则董事应该回避的状况；
（三）本公司《公司章程》轨则的因董事与聚会提案所涉及的企业相闭联闭
正在董事回避外决的情景下，相闭董事会聚会由过对折的无闭系闭联董事出席
即可进行，造成决议须经无闭系闭联董事过对折通过。出席聚会的无闭系闭联董
事人数缺乏三人的，不得对相闭提案实行外决，而应该将该事项提交股东会审议。
董事会应该庄敬根据股东会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权形
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提案未获通过的，正在相闭条款和要素未产生强大变更的情景下，董事会聚会
过对折的与会董事或两名以上独立董事以为提案不了了、不整体，或者因会
议资料不充塞等其他事由导致其无法对相闭事项作出鉴定时，聚会主理人应该要
修议暂缓外决的董事应该对提案再次提交审议应知足的条款提出了了条件。
现场召开和以视频、电话等办法召开的董事会聚会，能够视必要实行全程录
董事会应该对聚会所议事项的肯定做成聚会记载，出席聚会的董事和记载员
应该正在聚会记载上具名。董事应该对董事会的决议承当负担。董事会的决议违反
司法、行政法例或者公司章程，以致公司遭遇紧要牺牲的，参预决议的董事对公
司负抵偿负担。但经注明正在外决时曾注明反对并记录于聚会记载的，该董事能够
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（五）聚会审议的提案、每位董事对相闭事项的谈话重心和重要主张、对提
（六）每项提案的外决结果（阐述整体的应许、抵制、弃权票数）；
除聚会记载外，董事会秘书还能够视必要设计董事会办公室管事职员对聚会
召开情景作成简明简明的聚会纪要，依照统计的外决结果就聚会所造成的决议制
与会董事应该代外其自己和委托其代为出席聚会的董事对聚会记载和决议
记载实行签名确认。董事对聚会记载或者决议记载有差异主张的，能够正在签名时
董事既不按前款轨则实行签名确认，又过错其差异主张作出书面阐述或者向
禁锢部分讲述、揭晓公然声明的，视为完整同领会议记载、和决议记载的实质。
董事会决议告示事宜，由董事会秘书依照上市地来往所端正的相闭轨则治理。
正在决议告示披露之前，与会董事和聚会列席职员、记载和任职职员等负有对决议
董事长应该促使相闭职员落实董事会决议，查抄决议的执行情景，并正在今后
上海昊海生物科技股份有限公司董事聚会事端正
董事会聚会档案，包含聚会知照和聚会资料、聚会签到簿、董事代为出席的
授权委托书、聚会灌音原料、外决票、经与会董事签名确认的聚会记载、聚会纪
本端正由董事会订定报股东会允许后生效，点窜时亦同。
证券之星估值认识提示昊海生科节余才华凡是，异日营收获长性凡是。归纳基础面各维度看，股价合理。更众
以上实质与证券之星态度无闭。证券之星揭橥此实质的方针正在于散播更众音信，证券之星对其见解、鉴定坚持中立，不包管该实质（包含但不限于文字、数据及图外）完全或者局限实质的凿凿性、实正在性、无缺性、有用性、实时性、原创性等。联系实质过错诸位读者组成任何投资倡议，据此操作，危急自担。股市有危急，投资需庄重。如对该实质存正在反对，或涌现违法及不良音信，请发送邮件至，咱们将设计核实管束。如该文记号为算法天生，算法公示请睹 网信算备240019号。
